Një kompani e vendosur në një vend të huaj ndihmoi në krijimin e kompanive të përdorura nga anëtarët e rrethit të brendshëm të Vladimir Putin.
Një nga aktivitetet specifike të përmendura është se firma ishte e përfshirë në krijimin e një kompanie që ndihmoi në fshehjen e pronësisë ose vendndodhjes së një jahti që i përkiste Yevgeny Prigozhin, bos i njohur mercenar rus.
Alpha Consulting, firmë me bazë në Seychelles, gjithashtu ndihmoi në formimin e më shumë se 900 partneriteteve në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat përdorën një mënyrë sekrete për të fshehur pronarët e tyre të vërtetë.
Një partneritet ishte i përfshirë në drejtimin e një cisterne nafte që shkatërronte sanksione, ndërsa të tjerët kryen krime. (“Shkatërrimi i sanksioneve” zakonisht i referohet përpjekjeve për t’iu shmangur sanksioneve ndërkombëtare të vendosura nga qeveritë ose organizatat.)
Në përgjigje të këtyre akuzave, Alpha Consulting deklaroi se ka ndjekur gjithmonë ligjin. Hetimi nga BBC, Finance Uncovered dhe Korporata Transmetuese Seychelles ka analizuar dokumentet e brendshme Alpha dhe mijëra të dhëna të kompanisë për të identifikuar disa nga njerëzit që kanë përfituar fshehurazi nga puna e firmës, me qendër në vendin ishull në Oqeanin Indian.
Përveçse u shërbente anëtarëve të rrethit të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin, Alpha Consulting ishte një fabrikë sekrete – një nga kompanitë më prodhuese që ndihmon në shfrytëzimin e një ‘boshllëku’ në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar.
Disa nga partneritetet që ajo ndihmoi në krijimin kanë qenë të përfshirë në mashtrime të supozuara. Njëra nga partneritetet është akuzuar për ndërhyrje në një zgjedhje të huaj.
Oligarkët e ndaluar shfrytëzuan ‘boshllëkun’ e sekretit në Mbretërinë e Bashkuar Yevgeny Prigozhin, shefi i Wagner Group i cili vdiq në fillim të këtij viti, ishte një nga ata që përfitoi nga shërbimet e Alpha Consulting.
Kompania e tij Beratex Group Ltd u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara në 2019, si një kompani e cila fshehu pronësinë e avionit dhe jahtit të tij privat.
Dokumentet e zbuluara – të marra nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues dhe të ekzaminuara si pjesë e hetimit të Pandora Papers 2021 – tregojnë se Alpha ndihmoi në ngritjen e kompanisë Beratex në Seychelles dhe pronari i fshehur përfitues u regjistrua si vjehrra e moshuar e shefit mercenar.
Alpha tha se “nuk ishte përfshirë kurrë në asnjë aktivitet biznesi” me Beratex. Hetimi zbulon gjithashtu se Alpha, e drejtuar nga një biznesmene ruse e quajtur Victoria Valkovskaya, ndihmoi në krijimin e 927 partneriteteve të kufizuara – një në pesë nga ato të regjistruara në Angli, Uells dhe Irlandën e Veriut që nga viti 2017.
Vitin e kaluar, BBC dhe Finance Uncovered zbuluan përdorimin në rritje të partneriteteve të kufizuara angleze dhe prova që lidhin një numër prej tyre me mashtrimin, terrorizmin dhe pastrimin e parave.
Pavarësisht kësaj, qeveria ka dështuar të zgjerojë ligjet që u kërkojnë kompanive të identifikojnë njerëzit me të vërtetë në kontroll – të njohur si “persona me kontroll të rëndësishëm” – në të gjitha shoqëritë e kufizuara.
Alpha Consulting tha se “përfshirja e saj në partneritetet e kufizuara me bazë në Mbretërinë e Bashkuar është e kufizuar në ofrimin e këshillave dhe asistencës për regjistrimin, inkorporimin dhe strukturimin e tyre në përputhje me rregulloret e MB”.
Ajo nuk “angazhohet, ose merr asnjë përgjegjësi për, menaxhimin, funksionimin ose vendimmarrjen e klientëve tanë fundorë ose kompanive që ne i ndihmojmë ata në formimin”, tha kompania. /BBC
